Le tome 3 du rapport annuel 2022 du Tracfin décline l'une des recommandations du GAFI et illustre l'analyse des risques (ANR) du COLB . Outre la description de circuit-types de blanchiment de capitaux et de financements du terrorisme (BC-FT), chacune des 29 fiches énumère les principales professions les plus concernées et établit une liste de critères d'alerte. De quoi faciliter le travail d'identification et de classification des risques pour les déclarants (établissements financiers, assurance, (...)
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Une étude récente du Crédit commercial de France (CCF) apporte des éclairages inté…