Le tome 3 du rapport annuel 2022 du Tracfin décline l'une des recommandations du GAFI et illustre l'analyse des risques (ANR) du COLB . Outre la description de circuit-types de blanchiment de capitaux et de financements du terrorisme (BC-FT), chacune des 29 fiches énumère les principales professions les plus concernées et établit une liste de critères d'alerte. De quoi faciliter le travail d'identification et de classification des risques pour les déclarants (établissements financiers, assurance, (...)
- Responsabilité & Compliance[TEASER] L’importance des soft skills dans le notariat, l’humain au cœur du recrutement
Le recrutement dans le secteur notarial a longtemps été centré sur des compétences techniques, souvent associées à des connaissances juridiques pointues. Cependant, les « soft skills », ou compétences humaines, prennent aujourd’hui une place croissant…
Village des Notaires et des Experts du Patrimoine
décembre 18, 2024
