Conformité LCB-FT des professionnels de l’immobilier

TRACFIN rappelle chaque année que l'immobilier est l'un des secteurs à risque global élevé en matière de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) d'où l'invitation adressée aux professionnels de ce secteur à faire preu...

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TRACFIN rappelle chaque année que l'immobilier est l'un des secteurs à risque global élevé en matière de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) d'où l'invitation adressée aux professionnels de ce secteur à faire preuve d'une vigilance constante. Les données du rapport 2023 révèlent une fois encore une augmentation notable du nombre de déclarations de soupçon. Mais l'appropriation du dispositif demeure perfectible. Voyons ce qu'il en est.
Les professionnels de l'immobilier (...)

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